Прокурор г. Новотроицка обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств и применении последствий недействительности ничтожных сделок, взыскании денежных средств, указав, что прокуратурой г. Новотроицка по поручению прокуратуры Оренбургской области проведена проверка по вопросу совершения сомнительных операций на финансовом рынке. В результате проведенного анализа имеющейся информации были выявлены сведения в отношении ИП, на банковский счет которого в качестве оплаты по договору поставки в мае 2023 года поступили денежные средства в сумме 5 857 950 рублей. При этом доказательств реального осуществления предпринимательской деятельности, предоставления каких-либо товаров или услуг со стороны предпринимателя в адрес юридического лица представлено не было.

В судебном заседании указанные факты нашли свое подтверждение. Суд установил, что движение денежных средств по счетам ИП содержит признаки транзитных операций. При этом суд усмотрел признаки недобросовестного умышленного поведения, свидетельствующего о совершении указанных действий в обход закона, а именно – о намерении придать правомерный вид дарению денежных средств коммерческой организацией в размере 5 857 950 руб., которое напрямую запрещено действующим законодательством Российской Федерации (ст. 575 ГК РФ), а также о придании правомерного вида владению и использованию данных денежных средств, то есть установил, что цель указанной сделки заведомо противоречит основам правопорядка и нравственности, а сама сделка нарушает основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои, в результате чего признал сделку по перечислению указанных денежных средств ничтожной.

Суд пришел к выводу о том, что имеются основания для применения последствий, предусмотренных ст. 169 ГК РФ, путем взыскания в доход Российской Федерации всего полученного по ничтожной сделке, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности, взыскав в доход государства денежные средства в размере 5 857 950 руб.

Решение не вступило в законную силу.